取締役?取締役會(huì)

1. 取締役會(huì)は、最良のコーポレートガバナンスの構(gòu)築を通じて“將來の夢(mèng)”（パーパス）の実現(xiàn)を目指し、その監(jiān)督機(jī)能を発揮するとともに、公正な判斷により最善の意思決定を行っております。また、法令、定款及び「取締役會(huì)規(guī)則」にて定められた重要事項(xiàng)を意思決定するとともに、取締役の職務(wù)執(zhí)行を監(jiān)督しております。そのほか、取締役會(huì)は、業(yè)務(wù)執(zhí)行の機(jī)動(dòng)性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、上記の重要事項(xiàng)以外の業(yè)務(wù)執(zhí)行の意思決定を取締役に委任しております。
2. 取締役會(huì)は、中期経営計(jì)畫が株主の皆様に対するコミットメントの一つであるとの認(rèn)識(shí)に立ち、計(jì)畫內(nèi)容の根拠やその背景、事業(yè)環(huán)境などを株主の皆様に説明するとともに、その実現(xiàn)に向けて最善の努力を行ってまいります。
3. 取締役會(huì)は、毎年、各取締役の自己評(píng)価なども參考にしつつ、取締役會(huì)全體の実効性について分析?評(píng)価を行い、その結(jié)果の概要を開示いたします。
4. 取締役會(huì)は、取締役候補(bǔ)者の選定基準(zhǔn)、取締役の権限及び責(zé)任等について、「取締役規(guī)程」に定めております。
5. 取締役會(huì)は、専門知識(shí)や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構(gòu)成するとともに、その機(jī)能が最も効果的?効率的に発揮できる員數(shù)として20名以內(nèi)としています。また、獨(dú)立性?中立性のある社外取締役を取締役會(huì)の構(gòu)成員數(shù)に対して3分の1以上の比率に達(dá)する員數(shù)を置くこととしております。
6. 當(dāng)社は、各取締役の指名、報(bào)酬に係る機(jī)能の獨(dú)立性?客観性を強(qiáng)化するため、取締役會(huì)の諮問機(jī)関として、「指名諮問委員會(huì)」、「報(bào)酬諮問委員會(huì)」を設(shè)置するとともに、コーポレートガバナンスを含む経営全般に関するビジョン?戦略等を議論する「コーポレートガバナンス委員會(huì)」を設(shè)置しております。（ボード委員會(huì)）

監(jiān)査役?監(jiān)査役會(huì)

1. 監(jiān)査役會(huì)は、取締役?執(zhí)行役員の職務(wù)執(zhí)行の監(jiān)査、株主総會(huì)に提出する會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選任及び解任ならびに會(huì)計(jì)監(jiān)査人を再任しないことに関する議案の內(nèi)容の決定、會(huì)計(jì)監(jiān)査その他法令により定められた事項(xiàng)を?qū)g施しております。また、監(jiān)査役會(huì)は、取締役?執(zhí)行役員の職務(wù)執(zhí)行の監(jiān)査に必要な事項(xiàng)に関し、取締役、使用人及び會(huì)計(jì)監(jiān)査人から適時(shí)?適切に報(bào)告を受けるとともに、會(huì)計(jì)監(jiān)査人及び內(nèi)部監(jiān)査部門ならびに社外取締役と必要な情報(bào)を共有するなど、監(jiān)査の質(zhì)の向上と効率的な監(jiān)査の実現(xiàn)に努めております。
2. 監(jiān)査役は、株主の負(fù)託を受けた獨(dú)立の機(jī)関として取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査することにより、企業(yè)の健全で持続的な成長(zhǎng)を確保し、社會(huì)的信頼に応える良質(zhì)なコーポレートガバナンス體制を確立する責(zé)務(wù)を負(fù)っております。
3. 常勤監(jiān)査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監(jiān)査の環(huán)境の整備及び情報(bào)収集に積極的に努め、かつ、內(nèi)部統(tǒng)制システムの構(gòu)築?運(yùn)用の狀況を日常的に監(jiān)視し検証しております。
4. 社外監(jiān)査役は、監(jiān)査體制の獨(dú)立性及び中立性を一層高めるために、法令上その選任が義務(wù)付けられていること及び選任された理由等を踏まえ、中立の立場(chǎng)から客観的に監(jiān)査意見を表明することが特に期待されていることを認(rèn)識(shí)し、忌憚のない意見を述べております。

CEO/CFO

社外取締役

當(dāng)社は、獨(dú)立性?中立性のある社外取締役を、取締役會(huì)の構(gòu)成員數(shù)に対して3分の1以上の比率に達(dá)する員數(shù)を置くこととしており、その選任にあたっては、會(huì)社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として指名諮問委員會(huì)が定める「社外役員の獨(dú)立性判斷基準(zhǔn)」を充足する者を選任しております。社外取締役は、取締役會(huì)及び各ボード委員會(huì)の判斷?行動(dòng)の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを?qū)g現(xiàn)するためのイニシアティブをとり、その役割を果たしております。

ボード委員會(huì)

當(dāng)社は、執(zhí)行役員を兼務(wù)する取締役により取締役會(huì)のマネジメント機(jī)能を推進(jìn)するとともに、獨(dú)立社外取締役及び監(jiān)査役?監(jiān)査役會(huì)を中心としたモニタリング機(jī)能を働かせる機(jī)関設(shè)計(jì)としております。加えて、任意的に委員會(huì)を設(shè)置することによって取締役會(huì)の透明性を高め、業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)能と監(jiān)督機(jī)能のバランスを備えたハイブリッド型のボードを構(gòu)成し、企業(yè)の自律機(jī)能を高めてまいります。

環(huán)境?社會(huì)への取り組みを推進(jìn)する體制

當(dāng)社は、「持続可能な社會(huì)への貢獻(xiàn)」を果たすことを目指し、環(huán)境?社會(huì)の面を含む中長(zhǎng)期の視點(diǎn)で経営方針?戦略ならびに重要課題の特定等を行うため、次のとおり委員會(huì)を設(shè)置し、當(dāng)社の環(huán)境?社會(huì)への取り組みを推進(jìn)する體制を構(gòu)築しております。

業(yè)務(wù)執(zhí)行に係る委員會(huì)

當(dāng)社は、執(zhí)行役員の業(yè)務(wù)執(zhí)行に資するため、次のとおり業(yè)務(wù)執(zhí)行に係る委員會(huì)を設(shè)置し、取締役會(huì)にて意思決定された業(yè)務(wù)を適確かつ迅速に執(zhí)行いたします。