ザ?リッツ?カールトン大阪　2階ザ?グランド?ボールルーム

（大阪市北區(qū)梅田二丁目5番25號）

下記のとおり報告および決議されました。

報告事項(xiàng)

• 1．第76期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
  事業(yè)報告の內(nèi)容、連結(jié)計(jì)算書類の內(nèi)容ならびに會計(jì)監(jiān)査人および監(jiān)査役會の連結(jié)計(jì)算書類監(jiān)査結(jié)果報告の件
• 2．第76期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
  計(jì)算書類の內(nèi)容報告の件

決議事項(xiàng)

第1號議案　剰余金の配當(dāng)の件
第2號議案　定款一部変更の件
第3號議案　取締役19名選任の件
第4號議案　監(jiān)査役1名選任の件
第5號議案　役員賞與の支給の件

（詳細(xì)は「第76期定時株主総會招集ご通知」をご覧ください）