ザ?リッツ?カールトン大阪2階　ザ?グランド?ボールルーム

（大阪市北區梅田二丁目5番25號）

下記のとおり報告および決議されました。

報告事項

• 1．第80期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
  事業報告の內容、連結計算書類の內容並びに會計監査人及び監査役會の連結計算書類監査結果報告の件
• 2．第80期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
  計算書類の內容報告の件
  
• ■こちらより株主総會でご報告した當期における事業の概略映像をご覧いただけます。
  

決議事項

第1號議案　剰余金の配當の件
第2號議案　取締役16名選任の件
第3號議案　監査役1名選任の件
第4號議案　監査役の報酬額改定の件
第5號議案　取締役賞與の支給の件
第6號議案　取締役に対する信託を利用した業績連動型株式報酬制度の
　　　　　 條件一部変更の件
第7號議案　取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式付與のための
　　　　　 報酬額設定の件

（詳細は「第80期定時株主総會招集ご通知」をご覧ください）